Консультационный Центр ДРAГМЕТКОНСАЛТ предлагает Вам заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.
Комплект предоставляемых материалов:
- Правила внутреннего контроля под вашу специфику
- Образец Приказа о назначении специального должностного лица
- Образец листа ознакомления с Правилами
- Образцы Анкет идентификации клиентов
- Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
- Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
- Образец Журнала прохождения обучения
- Образец Журнала регистрации сообщений
- Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
- Программа обучения
- План реализации Программы обучения
Стоимость - 8000 рублей
Я хочу оформить заявку