+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Подготовка пакета документов по финмониторингу (Правила внутреннего контроля и прочая документация)

1 Февраля 2019

Разработка Правил внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и вашей специфики работы.

Консультационный Центр ДРAГМЕТКОНСАЛТ предлагает Вам заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.

Комплект предоставляемых материалов:
  • Правила внутреннего контроля под вашу специфику
  • Образец Приказа о назначении специального должностного лица
  • Образец листа ознакомления с Правилами
  • Образцы Анкет идентификации клиентов
  • Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
  • Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
  • Образец Журнала прохождения обучения
  • Образец Журнала регистрации сообщений
  • Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
  • Программа обучения
  • План реализации Программы обучения

Стоимость комплекта - 10 500 руб

Я хочу оформить заявку