С 23 февраля вместо Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 вступает в силу Приказ №366 от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом поправок, внесенных в действующее законодательство.
В соответствии с Приказом необходимо внести изменения в Программы идентификации и изучения клиентов ваших Правил внутреннего контроля. Наши подписчики получат обновления в ближайшее время. Принимаем заказы на свежие редакции ПВК.
Об изменениях мы расскажем на ближайшем Целевом инструктаже. Зарегистрироваться на инструктаж