+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Приказ ФСФМ №366 от 22.11.2018 - вместо Приказа ФСФМ №59 от 17.02.2011

18 Февраля 2019

С 23 февраля вместо Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 вступает в силу Приказ №366 от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом поправок, внесенных в действующее законодательство.

В соответствии с Приказом необходимо внести изменения в Программы идентификации и изучения клиентов ваших Правил внутреннего контроля. Наши подписчики получат обновления в ближайшее время. Принимаем заказы на свежие редакции ПВК.

Об изменениях мы расскажем на ближайшем Целевом инструктаже. Зарегистрироваться на инструктаж