Первый день лета приготовил сюрприз для сектора драгоценных металлов: Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ внёс изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу с 01.06.2025.
   К противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения добавляется противодействие экстремистской деятельности. Это повлекло многочисленные изменения по тексту ваших Правил внутреннего контроля, а также некоторых приложений к ПВК.
   В Законе 115-ФЗ появилось новое понятие – финансирование экстремистской деятельности, под которым понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
   Появились и новые основания для приостановления операций – полученная от Росфинмониторинга информация о принятом решении о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Заказать новые (обновленные) Правила внутреннего контроля вы можете по тел. +7(911)92-92-095, +7(904)61-77-505.

Для желающих своевременно получать обновления ПВК или свежие редакции мы предлагаем различные варианты годовых абонементов: годовое обслуживание компании, годовое обновление ПВК, годовой ВИП-пакет, годовую рассылку обновлений. Подробности на нашем сайте:
https://dmetconsult.ru/iuvelirnaia-otrasl/uslugi-i-tseny/