11.07.2025 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга №74 от 23.04.2025.

Этим Приказом Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (взамен аналогичного Приказа №100 от 20.05.2022).

Раздел 3 ваших ПВК практически переписывается заново. Принципиальных изменений немного, в основном, меняются формулировки некоторых понятий. Соответственно, изменяются анкеты клиентов.

Как указано надзорными органами, если в ходе проверок будет установлено отсутствие обновлений ПВК (от 01.06.2025 и от 11.07.2025), к нарушителям будут применяться санкции.

Заказать новые (обновленные) Правила внутреннего контроля вы можете, написав нам на почту info@dmetconsult.ru
или по тел. +7(911)92-92-095, +7(904)61-77-505.

Для желающих своевременно получать обновления ПВК или свежие редакции мы предлагаем различные варианты годовых абонементов:
годовое обслуживание компании;
годовое обновление ПВК;
годовой ВИП-пакет;
годовую рассылку обновлений.

Подробности на нашем сайте:
https://dmetconsult.ru/iuvelirnaia-otrasl/uslugi-i-tseny/