С 1 сентября 2024 года вносятся изменения во многие нормативные правовые акты по финмониторингу: в Закон №115-ФЗ, в Постановление Правительства №667, в приказы Росфинмониторинга №18 и №100.
В Законе 115-ФЗ дополняются разделы:
- понятия и определения;
- меры, направленные на ОД/ФТ/ФРОМУ;
Изменяются разделы:
- Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
Одно из основных изменений – законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ теперь распространяется не на организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а на организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (естественно, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения).
Соответственно, операция обязательного контроля теперь называется: купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.
ПВК нужно обновить в течение месяца после вступления в силу указанных изменений (т.е. до 01.10.2024).
Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.
Обратите также внимание на наши популярные услуги – 10-часовой консультационный абонемент и 5-часовой консультационный абонемент