+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 950 026-80-46 – Анастасия Фадеева

С 1 марта 2022 года обновляем ПВК

28 Февраля 2022

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения законодательства, которые требуют очередных обновлений Правил внутреннего контроля:
Законом №208-ФЗ от 13.07.2020 внесены изменения в Закон №115-ФЗ, а Постановлением Правительства РФ №1187 от 14.07.2021 внесены соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ №667 от 30.06.2012 (Требования к ПВК).

Теперь следует выявлять не просто операции, имеющие признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а разовые операции либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма. Соответственно, меняются Программы выявления операций и фиксирования информации.

Напоминаю, что до 5 марта действуют праздничные скидки на все годовые абонементы.

  Из последних новинок законодательства следует также отметить:
- Постановление Правительства РФ №219 от 19.02.2022 – Положение о надзоре в сфере ПОД/ФТ;
- Приказ ФПП №13н от 28.01.2022 – утверждена форма проверочного листа, который будет использоваться при осуществлении федерального государственного пробирного надзора;
Приказ ФПП №20н от 11.02.2022 – утверждены новые Формы для лицензирования скупки и переработки ЛОДМ.
Документы есть на нашем сайте, рекомендуем ознакомиться.

Наши подписчики получат обновления ПВК в установленный срок.
Напоминаем, что за 2021 год было 10 обновлений ПВК, за 2022 это уже третье, еще минимум три на очереди.


Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.