С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения законодательства, которые требуют очередных обновлений Правил внутреннего контроля:
Законом №208-ФЗ от 13.07.2020 внесены изменения в Закон №115-ФЗ, а Постановлением Правительства РФ №1187 от 14.07.2021 внесены соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ №667 от 30.06.2012 (Требования к ПВК).

Теперь следует выявлять не просто операции, имеющие признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а разовые операции либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма. Соответственно, меняются Программы выявления операций и фиксирования информации.

Напоминаю, что до 5 марта действуют праздничные скидки на все годовые абонементы.

  Из последних новинок законодательства следует также отметить:
- Постановление Правительства РФ №219 от 19.02.2022 – Положение о надзоре в сфере ПОД/ФТ;
- Приказ ФПП №13н от 28.01.2022 – утверждена форма проверочного листа, который будет использоваться при осуществлении федерального государственного пробирного надзора;
Приказ ФПП №20н от 11.02.2022 – утверждены новые Формы для лицензирования скупки и переработки ЛОДМ.
Документы есть на нашем сайте, рекомендуем ознакомиться.

Наши подписчики получат обновления ПВК в установленный срок.
Напоминаем, что за 2021 год было 10 обновлений ПВК, за 2022 это уже третье, еще минимум три на очереди.

---

Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.