Помощь с личным кабинетом Росфинмониторинга (РФМ)
Помогаем ИП и организациям сектора ДМДК работать с личным кабинетом Росфинмониторинга: от первоначальной настройки до регулярного ведения кабинета и подготовки отчетности.
Консультируем по работе с Перечнями, ФЭС, ПВК, Вопросником и другим операциям в личном кабинете. При необходимости помощь оказывается дистанционно с подключением к компьютеру клиента.
- Настройка и ведение личного кабинета
- Помощь в формировании квартальных, полугодовых и годовых отчетов и отправке ФЭС
- Работа с Перечнями
- Дистанционные консультации
Проконсультируем по работе с личным кабинетом Росфинмониторинга
Кому подходит услуга
Торговля, комиссия и скупка ДМДК
Оптовым и розничным продавцам драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, комиссионным и дистанционным магазинам, а также организациям и ИП, осуществляющим скупку ювелирных изделий и их лома у физических лиц.
Ювелирное производство и мастерские
Производителям ювелирных и других изделий из ДМДК, ювелирным мастерским, занимающимся изготовлением и ремонтом изделий, а также организациям, обрабатывающим драгоценные камни.
Переработчики, заготовители и промышленные предприятия
Организациям и ИП, занимающимся обработкой и переработкой лома и отходов драгоценных металлов, их заготовкой, а также промышленным предприятиям, совершающим операции с ДМДК, на которые распространяются требования финансового мониторинга.
Другие участники рынка ДМДК
Организациям и ИП в сфере добычи и реализации ДМДК, производства и аффинажа драгоценных металлов, рекуперации драгоценных камней и других видов деятельности, на которые распространяются требования 115-ФЗ.
Что входит в услугу
В зависимости от выбранного формата консультации или абонентского обслуживания специалисты «ДМК Консалтинг» помогают настроить работу с личным кабинетом Росфинмониторинга и выполнять необходимые операции в нем.
Регистрация и настройка личного кабинета
Помогаем зарегистрировать и первоначально настроить личный кабинет Росфинмониторинга для дальнейшей работы.
Работа с Перечнями
Консультируем по получению и работе с Перечнями террористов и экстремистов, МВК и ООН, используемыми при идентификации клиентов и контрагентов.
ФЭС и отчетность в Росфинмониторинг
Помогаем разобраться с формированием квартальных, полугодовых и годовых отчетов и отправкой ФЭС.
ПВК
Помогаем с действиями в личном кабинете, связанными с Правилами внутреннего контроля.
Вопросник, анкеты, тесты
Консультируем по заполнению Вопросника, анкет и тестов, размещенных в личном кабинете Росфинмониторинга.
Абонентское сопровождение
Для регулярной помощи предусмотрено абонентское обслуживание. Консультации проводятся дистанционно, при необходимости возможно подключение специалиста к компьютеру клиента.
Оказываем профессиональную помощь с личным кабинетом Росфинмониторинга (РФМ) для ИП и организаций сектора ДМДК.
Наличие у организаций и ИП сектора ДМДК личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, скачивание Перечней террористов-экстремистов, МВК и ООН, отправка квартальных, полугодовых и годовых отчетов, заполнение Вопросника и анкет, прохождение тестов, отправка на проверку Правил внутреннего контроля могут многое сказать надзорному органу о вашей законопослушности.
После постановки на специальный учёт в Федеральной пробирной палате (в ГИИС ДМДК) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. И сделать это необходимо успеть ДО начала совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Напоминаю: главная цель идентификации контрагентов по операциям с драгоценными металлами – не совершить операцию с фигурантами из Перечней (ТЭ, МВК, ООН). Отсутствие личного кабинета автоматически означает отсутствие идентификации клиентов-контрагентов, т.к. не выполняется самая главная задача идентификации – сверка с Перечнями, которые есть только в личном кабинете.
Итак, наличие личного кабинета – это не только и не просто требование Закона. Это настоятельная рекомендация и необходимость обеспечения безопасности вашего бизнеса.
|
Наименование |
Длительность |
Цена (от), руб. |
|
10 часов |
25 000 |
|
|
5 часов |
15 000 |
|
|
Индивидуальная консультация по работе в личном кабинете финмониторинга |
1,5 часа |
5 000 |
|
По запросу |
Стоимость определяется в зависимости от объема работы |
Примечания.
Консультирование (1,5 ч., 5 ч., 10 ч.) осуществляется исключительно в дистанционном формате (удаленно), в т.ч. возможно дистанционное подключение к вашему компьютеру. Возможна организация клиентом конференцсвязи для подключения к консультации заинтересованных специалистов.
В услугу VIP-пакет: Годовое обслуживание компании входит 1,5 часа индивидуальной консультации по работе в личном кабинете финмониторинга.
Законодательство о финансовом мониторинге (о ПОД/ФТ) распространяется на ЮЛ и ИП, которые совершают операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за некоторым исключением – см. вкладку "Кто освобожден".
Субъектами контроля являются лица, осуществляющие операции в сфере:
- добычи ДМДК (на этапе реализации);
- производства драгоценных металлов (извлечение ДМ из добытых руд и концентратов, лома и отходов) и аффинажа ДМ;
- производства ювелирных и других изделий из ДМ и ДК;
- обработки (огранки) драгоценных камней;
- обработки (переработки) лома и отходов ДМ;
- рекуперации ДК;
- оптовой торговли ДМ и ДК (в сырье и полуфабрикатах);
- торговли ювелирными и другими изделиями из ДМ и ДК (оптовой, розничной, комиссионной, дистанционной);
- изготовления и ремонта ювелирных и других изделий из ДМ и ДК по заказам населения (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе ремонта и изготовления);
- скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМДК, лома таких изделий;
- заготовки лома и отходов ДМ и продукции (изделий), содержащей ДМ;
- изготовления приборов и (или) оборудования производственно-технического назначения из приобретенных ДМДК для последующей продажи (реализации).
Организации, которым не нужно открывать личный кабинет РФМ:
- религиозные организации;
- музеи;
- организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Обращаясь к специалистам «ДМК Консалтинг», вы получаете:
- Гарантию защиты от штрафов.
Ошибки в отчетах ФЭС или несвоевременная сдача 1-ФМ. Мы обеспечиваем полное соответствие нормам 115-ФЗ.
- Экспертную поддержку.
Наши юристы и профильные специалисты всегда на связи. Мы проводим превентивный аудит вашей деятельности и помогаем выстроить безопасную работу в секторе ДМДК.
- Полную конфиденциальность.
Мы гарантируем сохранность коммерческой тайны и безопасность ваших учетных данных при дистанционном обслуживании.
Как проходит работа
Формат сопровождения зависит от вашей задачи. Обычно работа проходит в шесть этапов.
-
Обращение
Вы оставляете заявку на сайте, звоните или направляете вопрос по электронной почте.
-
Уточнение задачи
Специалист уточняет вашу ситуацию, вид деятельности и результат, который необходимо получить.
-
Анализ ситуации
Изучаем предоставленную информацию и документы, оцениваем применимые требования и возможные риски.
-
Согласование работ
Определяем состав и формат сопровождения, рассчитываем стоимость и согласовываем дальнейшие действия.
-
Выполнение задачи
Проводим консультацию, помогаем с документами и ГИИС ДМДК, выполняем аудит или сопровождаем проверку — в зависимости от выбранной услуги.
-
Передача результата
Передаём подготовленные материалы, разъясняем дальнейшие действия и отвечаем на итоговые вопросы.
Почему стоит обратиться в ДМК Консалтинг
Помогаем разобраться в требованиях, оценить риски и подобрать решение, которое можно применять в повседневной работе компании.
-
Практическая экспертиза
Профессиональная база команды формируется с 1994 года. Мы опираемся на опыт работы с реальными задачами бизнеса и требованиями контролирующих органов.
-
Понятные и применимые решения
Не ограничиваемся пересказом норм законодательства. Объясняем, что необходимо сделать и как применять требования на практике.
-
Подход под конкретную задачу
Учитываем вид деятельности, масштаб бизнеса и текущую ситуацию клиента. Подбираем разовую услугу или комплексный формат сопровождения.
-
Комплексная поддержка
Объединяем консультации, аудит, обучение, юридическую и бухгалтерскую экспертизу, чтобы решить задачу последовательно и без лишних разрывов между исполнителями.
Частые вопросы
Кому нужен личный кабинет Росфинмониторинга?
Личный кабинет необходим организациям и ИП, на которых распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ и которые должны взаимодействовать с Росфинмониторингом. Для участников рынка ДМДК через личный кабинет, в частности, обеспечивается доступ к перечням и электронное взаимодействие с Росфинмониторингом. Отдельные категории организаций освобождены от соответствующих обязанностей — они уже перечислены на странице в разделе «Кто освобождён».
Когда нужно зарегистрировать личный кабинет Росфинмониторинга?
Регистрацию личного кабинета необходимо завершить до начала осуществления деятельности, для которой требуется исполнение обязанностей в сфере ПОД/ФТ. Росфинмониторинг указывает, что регистрация личного кабинета является одной из процедур, обеспечивающих надлежащее осуществление внутреннего контроля.
Нужно ли участникам рынка ДМДК вставать на учет непосредственно в Росфинмониторинге?
Не следует путать постановку на учет в Росфинмониторинге и регистрацию личного кабинета. Для организаций и ИП сектора ДМДК, находящихся под надзором Федеральной пробирной палаты, отдельная постановка на учет в Росфинмониторинге не требуется, однако для исполнения обязанностей по 115-ФЗ используется личный кабинет Росфинмониторинга.
С какими задачами в личном кабинете может помочь ДМК Консалтинг?
Специалисты консультируют по работе с Перечнями, формированию и отправке ФЭС и отчетности, заполнению Вопросника и анкет, прохождению тестов и действиям, связанным с Правилами внутреннего контроля. Конкретный объем помощи зависит от выбранной услуги или формата обслуживания.
Можно ли получить помощь с личным кабинетом дистанционно?
Да. Консультации по работе с личным кабинетом проводятся дистанционно. При необходимости возможно удаленное подключение специалиста к компьютеру клиента, а к консультации можно подключить других сотрудников организации по конференцсвязи.
Чем разовая консультация отличается от абонентского обслуживания?
Разовая индивидуальная консультация подойдет, если необходимо решить конкретный вопрос по работе в личном кабинете. Для регулярной помощи предусмотрено абонентское обслуживание на 5 или 10 часов, которое включает более продолжительное сопровождение по вопросам финансового мониторинга и пробирного надзора.
Получите консультацию
по вашей ситуации
Опишите ваш вопрос — наш специалист свяжется с вами, уточнит детали и предложит оптимальный формат сопровождения.
Опыт работы с задачами в сфере ДМДК и ПОД/ФТ.
Подскажем, какие действия и документы нужны именно вам.
Бережно относимся к информации и вашим данным.
Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
