МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2020 г. N 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)

В соответствии с пунктом 6 Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6809), приказываю:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней) (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению контроля (надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов, драгоценных камней (Юдаев Ю.И.) в 10-дневный срок со дня утверждения разместить Перечень на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты С.А. Троценко.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель
Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 21.12.2020 N 177

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)

Порядковый номер в перечне	Наименование вида нормативного правового акта	Полное наименование нормативного правового акта	Дата утверждения акта	Номер нормативного правового акта	Дата государственной регистрации акта в Минюсте России	Регистрационный номер Минюста России	Документ, содержащий текст нормативного правового акта	Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)	Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования	Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица	Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели	Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица	Иные категории лиц	Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД	Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом	Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность	Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)	Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии)	Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)	Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).	
1.	Международное соглашения Российской Федерации	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов	14.12.2011	ратифицировано Федеральным законом от 07.06.2013 N 105-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов"			http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201310100017?type=pdf	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201310100017	Пункты 1, 2 статьи 3	нет	да	да	нет	46.48, 47.77, 26.52	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП				
2.	Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии	О мерах нетарифного регулирования	21.04.2015	30			http://docs.cntd.ru/document/420269541	http://docs.cntd.ru/document/420269541	Пункты 4, 5, 6, 9, 10, 11 Приложения N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному приложением N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	Федеральная пробирная палата					
3.	Федеральный закон	О драгоценных металлах и драгоценных камнях	26.03.1998	41-ФЗ			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102052228&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102052228	Пункт 6 статьи 2, пункт 4 статьи 4, пункты 1, 5 статьи 12.1, пункт 4 статьи 12.2, статья 15.1, пункты 1, 1.1, 2, 3 статьи 20, пункт 4 статьи 22, пункты 1, 3 статьи 29	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статьи 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47 КоАП				
4.	Федеральный закон	О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля	26.12.2008	294-ФЗ			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102126836&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836	Пункты 1, 3 статьи 13.1	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КоАП				
5.	Федеральный закон	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	07.08.2001	115-ФЗ			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376	Статьи 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.4, 7.5	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.4107.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
6.	Указ Президента Российской Федерации	Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	20.09.2010	1137			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102141359&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141359	Пункты 4, 12, 14, 15, 16, 19.3, 23 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41, 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91	Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	Федеральная пробирная палата					
7.	Постановление Правительства Российской Федерации	О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней	12.12.2015	1356			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1	Пункты 6, 14 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней	нет	нет	да	нет	24.41	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статьи 15.43, 15.46, 15.47 КоАП				
8.	Постановление Правительства Российской Федерации	О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	01.10.2015	1052			http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510050028?type=pdf	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510050028	Пункты 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Ведение специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	Федеральная пробирная палата	статья 15.43 КоАП				
9.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	06.05.2016	394			http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201605100007?type=pdf	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100007	Пункты 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	нет	да	да	нет	25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП				
10.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности	28.09.2000	731			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102067669&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067669	Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.47 КоАП				
11.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков	21.10.2015	1127			http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510230001?type=pdf	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230001	Пункт 2 Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков	нет	да	да	нет	25.52.2; 25.73; 26.52; 32.12.5; 32.12.6; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП				
12.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Правил бытового обслуживания населения	21.09.2020	1514			http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009290039?type=pdf	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039	Пункты 2, пункт 20 Правил бытового обслуживания населения	нет	да	да	нет	95.25, 32.12.6	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП				
13.	Постановление Правительства Российской Федерации	О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них	05.04.1999	372			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102059028&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059028	Пункты 1 - 5 Перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации	нет	да	да	нет	24.41, 38.32.2, 46.77, 47.77, 47.91	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП,				
14.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов	17.08.1998	972			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102055024&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055024	Пункты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов; Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов	нет	нет	да	нет	24.41	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статьи 15.46, 15.47 КоАП				
15.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа	01.12.1998	1419			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102056707&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102056707	Разделы 1 - 4 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа	нет	нет	да	нет	07.29.41; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.72.23	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП				
16.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	17.05.2016	437			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102398304&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398304	Пункты 1 - 5 Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	нет	да	да	нет	25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.5; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статьи 15.46, 15.47 КоАП				
17.	Постановление Правительства Российской Федерации	О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных	15.02.2016	102			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102389887&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389887	Пункты 2, 3 Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных	нет	нет	да	нет	07.29.41	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.46 КоАП				
18.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий	07.06.2001	444			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102071451&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071451	Пункты 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий	нет	да	да	нет	46.72.23, 46.76.4	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статьи 15.46, 15.47 КоАП				
19.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации	30.06.2012	667			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1	Пункты 1 - 35 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25;	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
20.	Постановление Правительства Российской Федерации	О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации	29.05.2014	492			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1	Пункты 1, 2	нет	да	да	да	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25;	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
21.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям	19.03.2014	209			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835	Пункты 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25;	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
22.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу	Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	22.11.2018	366	11.02.2019	53735	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1	пункты 8 - 44 раздела 2 Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
23.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу	Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	19.07.2011	250	23.09.2011	21883	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++	Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
24.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу	Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	03.08.2010	203	07.09.2010	18375	http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/laws/2016/203.docx		Пункты 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25;	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП				
25.	Приказ Минфина России	Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении	09.12.2016	231н	09.01.2017	45111	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102421768&page=all	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421768	Разделы II, III, IV, V Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.47 КоАП				
26.	Постановление Федеральной службы государственной статистики	Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них	14.11.2007	88			http://docs.cntd.ru/document/902024126		Пункт 2	нет	да	да	нет	07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25	Федеральный государственный пробирный надзор	Федеральная пробирная палата	статья 15.47 КоАП