новое предложение от консультационного центра «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»
"Годовое обновление ПВК"
Вам не хватает времени или по каким-то иным причинам вы не можете самостоятельно отслеживать изменения законодательства, вносить изменения в Правила внутреннего контроля?
Поручите эту работу нам, и мы не только разработаем для вас актуальные Правила с учетом специфики вашей деятельности, но и будем сами вносить необходимые изменения и присылать вам не просто обновления,
а новые редакции ваших Правил.
Вам останется только подгрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Ну и, конечно же, в первую очередь, изучить и исполнять.
Комплект предоставляемых материалов
Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением:
- Правила внутреннего контроля под вашу специфику
- Образец Приказа о назначении специального должностного лица
- Образец листа ознакомления с Правилами
- Образцы Анкет идентификации клиентов
- Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
- Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
- Образец Журнала прохождения обучения
- Образец Журнала регистрации сообщений
- Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
- Программа обучения
- План реализации Программы обучения
В течение года:
- Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт
Стоимость - 25 000 рублей
Оформить заявку