Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ», основанный в 2015 году, осуществляет помощь в реализации и исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе:

• в части разработки правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, его специфики и вашего штатного расписания;

• в части прохождения всех видов необходимого обучения вашими сотрудниками (Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» является официальным региональным партнером «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» (МУМЦФМ) по вопросам обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ);

• в части работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;

• иную методическую помощь в указанной сфере общественных отношений.