08.10.2022 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 №182, который вносит изменения в Приказ Росфинмониторинга №18 от 08.02.2022.
В основном, изменения касаются порядка передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)
Для сектора ДМДК:
- слегка меняется порядок подписания ФЭС – появилась возможность специальному должностному лицу подписывать ФЭС электронной подписью руководителя при наличии соответствующей доверенности;
- Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), дополняется разделом 51 – Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).
Это уже двенадцатое обновление ПВК с начала года.
Наши клиенты в ближайшее время получат это обновление.
Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.