Новая редакция Приказа №100 размещена на нашем сайте в разделе Документы.
Изменения, описанные в Приказе №355, связаны с изменениями Закона 115-ФЗ, которые вступили в силу с 01.12.2022. Поэтому большинство изменений уже вошли в Обновление ПВК от 01.12.2022.
Остальные изменения войдут в обновление ПВК от 15.04.2023.
Многим из вас приходят письма из ваших МРУ ФПП, в которых говорится, что 20.03.2023 вступили в силу изменения, которые Приказ Росфинмониторинга №12 от 19.01.2023 вносит в Приказ Росфинмониторинга №18 от 08.02.2022 по срокам представления в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. В письме МРУ ФПП говорится, что ваши Правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ не позднее месяца после даты вступления в силу указанных изменений.
Сообщаю для тех, кто заказывал Правила и обновления у нас: все описанные изменения полностью отражены в Обновлениях ПВК от 01.12.2022 (разделы 8, 9 ПВК). Больше ничего менять не нужно.
Недавно были опубликованы результаты национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценки рисков финансирования терроризма 2022 года. Имплементируем их в наши ПВК в обновлении от 15.04.2023.
Наши подписчики получат обновление в ближайшее время.
Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.
Обратите также внимание на наши популярные услуги – 10-часовой консультационный абонемент и 5-часовой консультационный абонемент