- Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг
- Обзор нормативно-правовых актов
- Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет
- Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества
- Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС — типовые ошибки
- Правила и особенности заполнения иных ФЭС
- Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»
- Ответы на вопросы слушателей
Вебинар проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций — с 1999 года.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Количество мест ограниченно — нажимая кнопку "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" вы гарантируете свое присутствие на данном вебинаре!