Стоимость данного курса составляет 6 000 руб. По окончании выдается сертификат о прохождении курса. Длительность каждого занятия 2 академических часа.
Программа курса:
20 апреля. Урок № 1
«Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо – ответственная должность»- Основные нормативные правовые документы в области ПОД/ФТ для организаций и ИП ювелирного сектора.
- Основные понятия, используемые в области ПОД/ФТ.
- Основные права и обязанности организаций и ИП ювелирного сектора по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Назначение специального должностного лица (СДЛ) – одно из основных требований по организации внутреннего контроля.
- Квалификационные требования к СДЛ юридического лица и индивидуального предпринимателя ювелирного сектора.
- Компетенции, которыми должно обладать СДЛ.
- Функциональные обязанности СДЛ.
23 апреля. Урок № 2
«Правила внутреннего контроля – основа из основ»- Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) – одно из основных требований по организации внутреннего контроля.
- Правила внутреннего контроля – ваш внутренний закон.
- Программы внутреннего контроля, которые должны входить в ПВК.
- Нюансы основных программ внутреннего контроля для организаций и ИП ювелирного сектора, в том числе:
- - по обучению и подготовке кадров;
- - по порядку идентификации и изучения клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров;
- - по принятию на обслуживание публичных должностных лиц разных категорий;
- - по выявлению операций и направлению сообщений;
- - по хранению документов;
- - по проверке своего внутреннего контроля.
24 апреля. Урок № 3
«Уровень риска. Операции, подлежащие контролю»- Типологии риска ОД/ФТ в ювелирной отрасли.
- Оценка риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Операции с денежными средствами и движимым имуществом, подлежащие обязательному контролю организациями и ИП ювелирного сектора.
- Операции, подпадающие под признаки и критерии необычных сделок.
- Формирование внутренних сообщений.
- Кто из сторон мониторит операции по договорам купли-продажи, комиссии, агентирования, подряда и направляет сообщения в Росфинмониторинг.
26 апреля. Урок № 4
«Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга»- Зачем нужен личный кабинет.
- Открытие личного кабинета.
- Новый вид (функционал) личного кабинета.
- Начало работы в личном кабинете, заполнение своего профиля.
- Предоставление дополнительных сведений в разделе «Организация внутреннего контроля».
- Работа с Перечнями и Списками.
- Виды формализованных электронных сообщений (ФЭС).
- ФЭС 1-ФМ – сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и об операциях, подпадающих под признаки и критерии сомнительных.
- Нюансы заполнения ФЭС:
- - роли и виды участников операций в сообщениях по товару и по платежам;
- - возврат товара надлежащего качества.
- ФЭС 3-ФМ – сообщение о результатах ежеквартальных проверок своих клиентов. Нюансы заполнения.
- Полнота и своевременность заполнения сообщений.
- Вопросники и тесты в личном кабинете.
27 апреля. Урок № 5
«Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов. Подводим итоги»- Виды и порядок проведения проверок.
- Основные вопросы проверок.
- Риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок.
- Технологии дистанционного мониторинга.
- Оценки уровня понимания организациями и ИП ювелирного сектора требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Типовые нарушения законодательства организациями и ИП ювелирного сектора.
- Административная ответственность за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
Курс проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
Записаться на курс можно здесь