В соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца включает в себя в том числе принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации.
Ранее перечень этих должностей определялся Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 №32 "О государственных должностях Российской Федерации".
Теперь этот Указ утратил силу.
Вступил в силу Указ Президента Российской Федерации №974 от 14.11.2024 "О государственных должностях Российской Федерации", которым утверждён сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Российской Федерации.
В связи с этим вносим изменения в Правила внутреннего контроля.

Наши подписчики получат обновления в ближайшее время.

Заказать свежую редакцию Правил можно по телефонам: +7(904)61-77-501, +7(911)92-92-095, +7(904)61-77-505 или написав на почту poroshin@dmetconsult.ru или dmetconsult@mail.ru.

Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"

Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее

Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.

Обратите также внимание на наши популярные услуги – 10-часовой консультационный абонемент  и  5-часовой консультационный абонемент