+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 950 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Обновляем Правила внутреннего контроля!

27 Июня 2021

27.06.2021 вступил в силу Федеральный Закон №165-ФЗ от 11.06.2021"О внесении изменений в 115-ФЗ".

Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Дополнен перечень надзорных органов. Введено определение Национальной оценки рисков.
Для ювелиров обновления касаются именно изменения и дополнения раздела "Основные понятия и определения".

Наши подписчики получат соответствующие обновления Правил в ближайшее время.

Если вы не подписаны на обновления, присылайте заявки, подпишем. Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее

  Напоминаю ваши действия при внесении изменений в Правила:
- в течение месяца (до 27 июля) утвердить новую редакцию ПВК. Не изменения, а именно новую редакцию;
- распечатать бумажную версию ПВК. Полностью новую редакцию. Старые редакции желательно сохранять у себя в архиве;
- электронный вариант (можно в формате Word) подгрузить в личном кабинете;
- упомянуть это изменение ПВК в полугодовом отчете.