"Годовое обслуживание компании"

1. Прохождение обучения (в формате онлайн вебинара): Целевой инструктаж, повышения уровня знаний, повышения квалификации по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца (В годовое обслуживание входит обучение не более 4х человек)
2. Индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация)
В течение года:
3. Рассылка обновлений законодательства по ДМ и ДК, ПОД/ФТ
4. Рассылка обновлений Правил Внутреннего Контроля (обновления вносите самостоятельно по нашей инструкции)
5. Посещение вебинаров «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»

ЗАЯВКА


"Годовое обновление ПВК"

1. Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением:

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику
• Образец Приказа о назначении специального должностного лица
• Образец листа ознакомления с Правилами
• Образцы Анкет идентификации клиентов
• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
• Образец Журнала прохождения обучения
• Образец Журнала регистрации сообщений
• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
• Программа обучения
• План реализации Программы обучения

2. В течение года:

• Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт

ЗАЯВКА



"VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"

1. Прохождение обучения (в формате онлайн вебинара) 
Целевой инструктаж, повышения уровня знаний, повышения квалификации по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца (В годовое обслуживание входит обучение не более 4х человек)
 
2. Консультационная помощь по вопросам работы в личном кабинете, заполнению ФЭС и форм обратной связи 1,5 часа

3. Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением

В течение года:

4. Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт

5. Рассылка обновлений законодательства по ДМ и ДК, ПОД/ФТ

6. Посещение вебинаров «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»

ЗАЯВКА