Первого апреля будут новые изменения в ваши Правила внутреннего контроля. И это не первоапрельская шутка.

1 апреля вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №18 от 08.02.2022 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приказ утверждается не на пустом месте, он приходит на замену аналогичного приказа №110 от 22.04.2015. Его принятие обусловлено изменениями законодательства, прошедшими в последнее время, в том числе введением с 01.12.2021 новых форм ФЭС (сообщения об операциях, квартальные отчеты и т.п.). Именно поэтому в ваших действиях мало что изменяется, вы уже работаете по новому порядку. А вот Правила внутреннего контроля претерпят достаточно обширные изменения – более десятка.


Наши подписчики получат обновления ПВК в установленный срок.

  Напоминаем, что за 2022 это уже пятое обновление, еще минимум два на очереди.

---

Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.