+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 950 026-80-46 – Анастасия Фадеева

С 24 августа вносим изменения в ПВК

24 Августа 2021

24.08.2021 вступают в силу два документа, в соответствии с которыми необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля:
- Федеральный закон №22-ФЗ от 24.02.2021 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства".
- Приказ Росфинмониторинга №134 от 15.06.2021 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366".

Перечисленными нормативными актами уточняется, какие данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, необходимо устанавливать и фиксировать в ходе идентификации указанных лиц.

Наши подписчики получат соответствующие обновления Правил в ближайшее время.

Если вы не подписаны на обновления, присылайте заявки, подпишем. Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее