ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДО 19 СЕНТЯБРЯ!

Разработка Правил внутреннего контроля со скидкой 25%*
*Оплата должна поступить до 19 сентября включительно.

Вступило в силу серьезнейшее изменение законодательства

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ, которые вступили в силу – 23 июля 2018 года и требуется внесение изменений в ПВК в течение месяца:
К противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма добавилось противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Консультационный Центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ предлагает заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и подписаться на рассылку их обновлений. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.

Комплект предоставляемых материалов:

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику
• Образец Приказа о назначении специального должностного лица
• Образец листа ознакомления с Правилами
• Образцы Анкет идентификации клиентов
• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
• Образец Журнала прохождения обучения
• Образец Журнала регистрации сообщений
• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
• Программа обучения
• План реализации Программы обучения

Стоимость комплекта - 10 500 руб 7 875 руб при оплате до 19 сентября

Стоимость рассылки обновлений Правил внутреннего контроля: 4 500 руб за квартал

Также предлагаем подписку на обновления законодательства

Стоимость рассылки обновлений законодательства: 6 000 руб за квартал

Скачать заявку на разработку Правил можно здесь

Заявки принимаем на info@dmetconsult.ru