В декабре 2017 года произошли изменения в законодательстве, которые потребовали внесения изменений в Правила внутреннего контроля, в том числе: - уточнены и конкретизированы вопросы работы с публичными должностными лицами различных категорий; - расширены возможности ваших клиентов в случае вашего отказа от проведения операций с ними. Первое изменение вступило в силу 12 декабря 2017 года, второе – 30 марта 2018 года. ДРАГМЕТКОНСАЛТ предлагает разработку актуальных Правил внутреннего контроля, а также подписку на последующие обновления разработанных нами Правил

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ ДО 26 АПРЕЛЯ!
  
Разработка Правил внутреннего контроля со скидкой 30%*
*Оплата должна поступить до 26 апреля включительно.

Консультационный Центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ предлагает заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и подписаться на рассылку их обновлений. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.

 Комплект предоставляемых материалов:

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику
  
• Образец Приказа о назначении специального должностного лица
• Образец листа ознакомления с Правилами
• Образцы Анкет идентификации клиентов
• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
• Образец Журнала прохождения обучения
• Образец Журнала регистрации сообщений
• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
• Программа обучения
• План реализации Программы обучения

Стоимость комплекта - 10 500 руб 7 350 руб при оплате до 26 апреля

Стоимость рассылки обновлений Правил внутреннего контроля:  4 500 руб за квартал

Также предлагаем подписку на обновления законодательства

Стоимость рассылки обновлений законодательства: 6 000 руб за квартал

Скачать заявку на разработку Правил можно здесь

Заявки принимаем на info@dmetconsult.ru