В новый год с новыми ПВК

9 января 2024

Традиционно Росфинмониторинг "поздравил" всех с Новым годом.

В связи с выходом Информационного письма Росфинмониторинга от 28.12.2023 №68 "О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203" требуется внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля.
Основное дополнение: учитывая, что вводный и дополнительный инструктаж могут проводиться в дистанционном формате, в том числе через Интернет, сотрудник, прошедший такое обучение, вправе представить специальному должностному лицу документ, подтверждающий прохождение соответствующего обучения, подписанный собственноручно в виде его скан-копии, либо в электронном виде, подписанный электронной подписью.

Проверьте свои Правила.


Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"

Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее


Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.

Обратите также внимание на наши популярные услуги – 10-часовой консультационный абонемент  и  5-часовой консультационный абонемент