Пятое и шестое обновление в течение месяца, десятое и одиннадцатое обновление с начала года!!!
5 июля 2022 года вступили в силу Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых предусмотрено Законом 115-ФЗ (далее – Форматы). С 5 июля 2022 года утрачивает силу Приказ Росфинмониторинга №103 от 08.05.2009 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок". В целях применения кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, с 5 июля 2022 года необходимо руководствоваться Форматами.
Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ внес изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в т.ч. в 115-ФЗ. Пороговая сумма операций, подлежащих обязательному контролю, увеличена с 600 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, вводится еще одна операция, подлежащая обязательному контролю.
Наши клиенты в ближайшее время получат оба обновления.
Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.