+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 950 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Законодательная мысль по-прежнему не стоит на месте.

18 июля 2022

Пятое и шестое обновление в течение месяца, десятое и одиннадцатое обновление с начала года!!!


5 июля 2022 года вступили в силу Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых предусмотрено Законом 115-ФЗ (далее – Форматы). С 5 июля 2022 года утрачивает силу Приказ Росфинмониторинга №103 от 08.05.2009 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок". В целях применения кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, с 5 июля 2022 года необходимо руководствоваться Форматами.


Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ внес изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в т.ч. в 115-ФЗ. Пороговая сумма операций, подлежащих обязательному контролю, увеличена с 600 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, вводится еще одна операция, подлежащая обязательному контролю.


Наши клиенты в ближайшее время получат оба обновления. 


Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.