+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 950 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ для сектора ДМДК

Дата проведения:

Стоимость: 1 500 рублей - с получение свидетельства о Повышении уровня знаний/Повышении квалификации


Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ  №111-2024 от 09.01.2024


ВАЖНО!!! При заполнении заявки, в разделе "Данные участника" выберите дату* выдачи свидетельства, которая будет указана в документе. Укажите форму инструктажа - Повышение уровня знаний либо Повышение квалификации (при указании формы инструктажа - Целевой инструктаж, Вам будет выставлен счет-договор на ближайший онлайн инструктаж из раздела Мероприятия). Мы выставим Вам счет-договор, Вы его оплатите и получите запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство о повышении уровня знаний/повышении квалификации с датой, указанной в заявке

*Дату выбирать строго из календарика, а не вписывать вручную и выбранная дата не должна совпадать с датой онлайн вебинаров размещенных в разделе мероприятия, не попадать на выходной или праздничный день.



Программа вебинара
(Подробная программа доступна по ссылке)

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.

2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.

2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.2 Формы надзора, виды проверок.

3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК



Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.




ВАЖНО!!! При заполнении заявки, в разделе "Данные участника" выберите дату выдачи свидетельства, которая будет указана в документе. Мы выставим Вам счет-договор, Вы его оплатите и получите запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство о повышении уровня знаний/повышении квалификации с датой, указанной в заявке
-->

Заявка на участие

Пройдите электронную регистрацию прямо сейчас

Данные участника:

Данные об организации для заключения договора:

Договор необходимо оформить на следующее лицо:

Реквизиты организации:

Зарегистрироваться
Если вам не удается заполнить заявку на этой странице или от вашей организации будет более одного участника, скачайте заявку, заполните и направьте по адресу info@dmetconsult.ru.