Для каких компаний данный инструктаж:

• Лизинговые компании
• Операторы по приему платежей
• Факторинговые организации
• Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ должны пройти следующие сотрудники:

• Специальное должностное лицо (Инструктаж СДЛ проходит до назначения его на указанную должность)
• Руководитель организации
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации
• Руководитель юридического подразделения или юрист организации
• Индивидуальный предприниматель

Программа вебинара:

КОРОНАВИРУС (COVID-19). МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

1. Введение – на что нужно обратить внимание, чтобы стать малоинтересными для проверок.
2. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

• Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.  Организация и осуществление внутреннего контроля.

• Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга.
• Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
• Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
• Ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Система подготовки и обучения кадров субъектов первичного финансового мониторинга.

4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Тридцать основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

5. Вопросы/ответы.

Инструктаж проводит Краснов Евгений Викторович. Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет). В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» Если вам не удается заполнить заявку на этой странице или от вашей организации будет более одного участника, скачайте заявку, заполните и направьте по адресу info@dmetconsult.ru.