Дата проведения: 28.04.2021
Место проведения: Вся Россия - в режиме онлайн
Стоимость: 1 500 руб со свидетельством
1 000 руб без свидетельства (только запись)
Бесплатно - запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство не предоставляются.
Для бесплатного участия без записи вебинара, регистрация по кнопке справа "Бесплатное участие"
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Факторинговые организации
- Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ должны пройти следующие сотрудники:
- Специальное должностное лицо (Инструктаж СДЛ проходит до назначения его на указанную должность)
- Руководитель организации
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации
- Руководитель юридического подразделения или юрист организации
- Индивидуальный предприниматель
Программа вебинара:
КОРОНАВИРУС (COVID-19). МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
1. Введение – на что нужно обратить внимание, чтобы стать малоинтересными для проверок.
2. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга.
- Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
- Ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Система подготовки и обучения кадров субъектов первичного финансового мониторинга.
- Тридцать основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Инструктаж проводит Краснов Евгений Викторович. Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет). В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»