Дата проведения:
Стоимость: 1 500 рублей - с получение свидетельства о Повышении уровня знаний/Повышении квалификации
Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ №111-2024 от 09.01.2024
ВАЖНО!!! При заполнении заявки, в разделе "Данные участника" выберите дату* выдачи свидетельства, которая будет указана в документе. Укажите форму инструктажа - Повышение уровня знаний либо Повышение квалификации (при указании формы инструктажа - Целевой инструктаж, Вам будет выставлен счет-договор на ближайший онлайн инструктаж из раздела Мероприятия). Мы выставим Вам счет-договор, Вы его оплатите и получите запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство о повышении уровня знаний/повышении квалификации с датой, указанной в заявке
*Дату выбирать строго из календарика, а не вписывать вручную и выбранная дата не должна совпадать с датой онлайн вебинаров размещенных в разделе мероприятия, не попадать на выходной или праздничный день
(Подробная программа доступна по ссылке)
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.
2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.2 Формы надзора, виды проверок.
3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК
Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
ВАЖНО!!! При заполнении заявки, в разделе "Данные участника" выберите дату выдачи свидетельства, которая будет указана в документе. Мы выставим Вам счет-договор, Вы его оплатите и получите запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство о повышении уровня знаний/повышении квалификации с датой, указанной в заявке