+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Индивидуальный целевой инструктаж, повышение уровня знаний, инструктаж для персонала организаций и ИП, осуществляющих операции с ДМ и ДК

Дата проведения:

Санкт-Петербург

Место проведения: Санкт-Петербург на Вашей территории, другие регионы - онлайн

Стоимость: 12 000 руб. с выдачей свидетельства установленного образца, только от 2х человек

Программа вебинара

1. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Требования к организации правил внутреннего контроля.
3. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
4. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение
конфиденциальности).
5. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
7. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
8. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности
ювелирных организаций).
9. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
-->

Заявка на участие

Пройдите электронную регистрацию прямо сейчас

Данные участника:

Данные об организации для заключения договора:

Договор необходимо оформить на следующее лицо:

Реквизиты организации:

Зарегистрироваться
Если вам не удается заполнить заявку на этой странице или от вашей организации будет более одного участника, скачайте заявку, заполните и направьте по адресу info@dmetconsult.ru.