+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

  • Главная
  • Поднадзорные Росфинмониторингу

Организации и ИП поднадзорные Росфинмониторингу

Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ», основанный в 2015 году, осуществляет помощь в реализации и исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе:

• в части разработки правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, его специфики и вашего штатного расписания;

• в части прохождения всех видов необходимого обучения вашими сотрудниками (Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» является официальным региональным партнером «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» (МУМЦФМ) по вопросам обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ);

• в части работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;

• иную методическую помощь в указанной сфере общественных отношений.