Консультационный центр

по вопросам оборота драгоценных металлов и камней

+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505

  • Ювелирная отрасль
    • Новости
    • Услуги и цены
    • Мероприятия
    • Документы
    • Партнеры
    • Отзывы
  • Промышленность
    • Новости
    • Услуги и цены
    • Мероприятия
    • Документы
    • Партнеры
    • Отзывы
  • Новости центра
  • Контакты
  • +7 911 92-92-095
  • Главная
  • Поднадзорные Росфинмониторингу
  • Документы

Документы

Законодательство о финансовом мониторинге

  • Федеральный закон № 115-ФЗ
  • КоАП РФ
  • Постановление Правительства № 913
  • Постановление Правительства РФ № 667
  • Письмо Росфинмониторинга № 30
  • Письмо Росфинмониторинга № 49
  • Письмо Росфинмониторинга № 53
  • Приказ Росфинмониторинга № 366
  • Приказ Росфинмониторинга № 103
  • Приказ Росфинмониторинга № 191
  • Приказ Росфинмониторинга № 203
  • Приказ Росфинмониторинга № 207
  • 40 Рекомендаций ФАТФ

Наши документы

  • Соглашение с МУМЦ ФМ на 2022 год
  • Заявка на участие в целевом инструктаже
  • Образец Свидетельства о прохождении ЦИ
  • Опросный лист для написания ПВК ЛИЗИНГ
  • Опросный лист для написания ПВК ОПЕРАТОР ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
  • Опросный лист для написания ПВК РИЭЛТОР
  • Опросный лист для написания ПВК ФАКТОРИНГ
  • Тест для прошедших целевой инструктаж

Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»

+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505

пн – пт: 9:00 – 17:00

info@dmetconsult.ru

Ювелирная отрасль

Промышленность

Новости центра

© ООО «ДРАГМЕТКОНСАЛТ», 2016-2025