Программа вебинара

1. Новации законодательства 2018-2019 года, в том числе:

- противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ);

- идентификация бенефициаров клиентов,

- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ).

2. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Обязательность личного кабинета организации и ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга.

3. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Требования к организации внутреннего контроля.

5. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.

6. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска. Идентификация клиентов в рознице.

7. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).

8. Документальное фиксирование информации.

9. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

10. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.

11. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.

12. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.

13. Квартальные проверки и отчеты, полугодовые проверки и отчеты.

14. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года. Если вам не удается заполнить заявку на этой странице или от вашей организации будет более одного участника, скачайте заявку, заполните и направьте по адресу info@dmetconsult.ru.