Дата проведения: 30.01.2019
Место проведения: Вся Россия - в режиме онлайн
Стоимость: 2 500 руб со свидетельством
1 500 руб без свидетельства (только запись)
Бесплатно - запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство не предоставляются.
1. Итоги новаций законодательства 2018 года, в том числе противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ).
2. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Требования к организации внутреннего контроля.
4. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Обязательность личного кабинета организации и ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга.
5. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.
6. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска. Идентификация клиентов в рознице.
7. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).
8. Документальное фиксирование информации.
9. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
10. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.
11. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.
12. Квартальные проверки и отчеты, полугодовые проверки и отчеты.
13. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.