+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Вебинар "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли"

Дата проведения: 07.08.2019

Место проведения: Вся Россия - в режиме онлайн

Стоимость: 2 700 руб 2 000 руб* со свидетельством
1 500 руб без свидетельства (только запись)
Бесплатно - запись вебинара, раздаточный материал и свидетельство не предоставляются.
* Акционная цена только на инструктаж 7 августа!

Для бесплатного участия без записи вебинара, регистрация по кнопке справа "Бесплатное участие"

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКИ БУДУТ ОБРАБОТАНЫ 1 АВГУСТА

Программа вебинара

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

2. Новации законодательства 2018-2019 года, в том числе:

- противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ);

- идентификация бенефициаров клиентов,

- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ).

3. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Обязательность личного кабинета организации и ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга.

4. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Требования к организации внутреннего контроля.

6. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.

7. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска. Идентификация клиентов в рознице.

8. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).

9. Документальное фиксирование информации.

10. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

11. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.

12. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.

13. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.

14. Квартальные проверки и отчеты, полугодовые проверки и отчеты.

15. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
-->

Заявка на участие

Пройдите электронную регистрацию прямо сейчас

Данные участника:

Данные об организации для заключения договора:

Договор необходимо оформить на следующее лицо:

Реквизиты организации:

Зарегистрироваться
Если вам не удается заполнить заявку на этой странице или от вашей организации будет более одного участника, скачайте заявку, заполните и направьте по адресу info@dmetconsult.ru.