+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Бесплатный вебинар

4 Декабря 2017

Программа вебинара:

  • Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг
  • Обзор нормативно-правовых актов
  • Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет
  • Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
  • Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества
  • Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС — типовые ошибки
  • Правила и особенности заполнения иных ФЭС
  • Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»
  • Ответы на вопросы слушателей

Вебинар проводит Порошин Владимир Юрьевич
. Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций — с 1999 года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Количество мест ограниченно — нажимая кнопку "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" вы гарантируете свое присутствие на данном вебинаре!