+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Новая услуга "Организация внутреннего контроля" для поднадзорных Росфинмониторинга

1 Декабря 2019

Консультационный Центр ДРAГМЕТКОНСАЛТ запускает два новых востребованных пакета услуг


   

"Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля"

Стоимость пакета 8000 руб


Прохождение обучения 1 сотрудника

(в формате онлайн вебинара):


Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца

       

Подготовка пакета документов по финмониторингу: 

  • Актуальные на дату разработки Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с приложениями (до 200 стр.) с листом - заверителем
  • Приказ об утверждении правил внутреннего контроля (новой редакции правил внутреннего контроля)
  • Приказ о назначении сотрудника, ответственного за исполнение правил внутреннего контроля
  • Журнал проведенного обучения сотрудников
  • Журнал проведенных проверок клиентов
  • Приказ об утверждении форм журналов, приведенных в ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Журнал сообщений, направленных в уполномоченный орган по результатам проведенной сверки клиентов с Перечнем лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности (квартальные сообщения)
  • Журнал фиксирования принятых решений по отказу клиенту в совершении операции (сделки)
  • Журнал применения мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества клиента
  • Журнал осуществленных выплат клиентам, имущество которых было заблокировано (заморожено)
  • Журнал направления сообщений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента, приостановлении осуществления операции клиента, применения мер по блокированию (замораживанию активов клиента)
  • Акт проверки наличия среди клиентов юридических и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Акт проверки наличия среди клиентов публичных должностных лиц всех категорий
  • Лист ознакомления сотрудников с ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Отчет по результатам проведенной проверки организации внутреннего контроля
  • Приказ об утверждении перечня сотрудников, которым необходимо проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Приказ об утверждении перечня сотрудников для ознакомления с ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля
  • Журнал поступивших запросов и обращений из Росфинмониторинга и иных органов
  • Должностная инструкция СДЛ
  • Программа обучения
Заполнить анкету
     


 "Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля"

Стоимость пакета 15500 руб


Прохождение обучения 1 сотрудника
(в формате онлайн вебинара):

Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца

     

Подготовка пакета документов по финмониторингу: 

  • Актуальные на дату разработки Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с приложениями (до 200 стр.) с листом - заверителем
  • Приказ об утверждении правил внутреннего контроля (новой редакции правил внутреннего контроля)
  • Приказ о назначении сотрудника, ответственного за исполнение правил внутреннего контроля
  • Журнал проведенного обучения сотрудников
  • Журнал проведенных проверок клиентов
  • Приказ об утверждении форм журналов, приведенных в ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Журнал сообщений, направленных в уполномоченный орган по результатам проведенной сверки клиентов с Перечнем лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности (квартальные сообщения)
  • Журнал фиксирования принятых решений по отказу клиенту в совершении операции (сделки)
  • Журнал применения мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества клиента
  • Журнал осуществленных выплат клиентам, имущество которых было заблокировано (заморожено)
  • Журнал направления сообщений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента, приостановлении осуществления операции клиента, применения мер по блокированию (замораживанию активов клиента)
  • Акт проверки наличия среди клиентов юридических и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Акт проверки наличия среди клиентов публичных должностных лиц всех категорий
  • Лист ознакомления сотрудников с ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Отчет по результатам проведенной проверки организации внутреннего контроля
  • Приказ об утверждении перечня сотрудников, которым необходимо проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Приказ об утверждении перечня сотрудников для ознакомления с ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля
  • Журнал поступивших запросов и обращений из Росфинмониторинга и иных органов
  • Должностная инструкция СДЛ
  • Программа обучения

Консультационная помощь по вопросам работы в личном кабинете, заполнению ФЭС и форм обратной связи. Подробнее об услуге

Заполнить анкету