+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

"Новые изменения законодательства в финансовом мониторинге"

27 Июня 2018

В действующее законодательство о финмониторинге постоянно вносятся изменения и дополнения.

Так, в декабре 2017 года были опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017 и приняты два закона, вносящие изменения в 115-ФЗ: от 29.12.2017 №470-ФЗ и от 31.12.2017 №482-ФЗ:

  • Уточнены и конкретизированы вопросы работы с публичными должностными лицами различных категорий;
  • Расширены возможности ваших клиентов в случае вашего отказа от проведения операций с ними;
  • Внесено изменение в понятие «идентификация».

Перед майскими праздниками 2018 года нас опять «порадовали» новинки законодательства.

- Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ в части дополнения Закона определением Личного кабинета. Изменения вступают в силу с 04.05.2018;

- Указанием Банка России от 30.03.2018 №4759-У внесены изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ", усилены требования к правилам внутреннего контроля ломбардов.

Впереди – новое серьезнейшее изменение законодательства:

- Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ, которые вступят в силу совсем скоро – с 23 июля 2018 года.

К противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма добавляется противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Чем это нововведение грозит ювелирам? Что нужно будет сделать при очередном ужесточении законодательства?


Зарегистрироваться на вебинар можно ЗДЕСЬ