В последние дни старого года были приняты два закона, вносящие изменения в 115-ФЗ: от 29.12.2017 №470-ФЗ и от 31.12.2017 №482-ФЗ.
470-ФЗ вносит дополнения в порядок работы с клиентами в случае принятия решения об отказе от проведения операции. Теперь клиент вправе представить документы (сведения) об отсутствии оснований для принятия такого решения, а вы обязаны в установленный срок рассмотреть представленные клиентом документы (сведения) и сообщить ему об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований. Изменения вступят в силу с 30.03.2018.

482-ФЗ касается, в основном, банковской сферы. Изменения для ювелиров будут только в новой редакции определения понятия «Идентификация». Изменения вступят в силу с 30.06.2018.
Драгметконсалт уже подготовил изменения в Правила внутреннего контроля. Наши подписчики получат обновления в установленный срок. Кто еще не подписан на наши обновления, приглашаем подписаться, и вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.