+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Вебинар "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ"

Для каких компаний данный инструктаж:

  • Лизинговые компании
  • Операторы по приему платежей
  • Факторинговые организации
  • Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ должны пройти следующие сотрудники:

  • Специальное должностное лицо (Инструктаж СДЛ проходит до назначения его на указанную должность)
  • Руководитель организации
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации
  • Руководитель юридического подразделения или юрист организации
  • Индивидуальный предприниматель

Программа вебинара:

КОРОНАВИРУС (COVID-19). МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

1. Введение – на что нужно обратить внимание, чтобы стать малоинтересными для проверок.
2. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
  • Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.  Организация и осуществление внутреннего контроля.
  • Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга.
  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
  • Ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Система подготовки и обучения кадров субъектов первичного финансового мониторинга.
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Тридцать основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Вопросы/ответы.

Инструктаж проводит Краснов Евгений Викторович. Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет). В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»
-->

Заявка на участие

Пройдите электронную регистрацию прямо сейчас

Данные участника:

Данные об организации для заключения договора:

Договор необходимо оформить на следующее лицо:

Реквизиты организации:

Зарегистрироваться
Если вам не удается заполнить заявку на этой странице или от вашей организации будет более одного участника, скачайте заявку, заполните и направьте по адресу info@dmetconsult.ru.