28.04.2023 вступили в силу изменения, которые Федеральный закон от 28.04.2023 № 165-ФЗ внес в 115-ФЗ.
Статья 3 "Основные понятия" дополняется определением новых понятий: предметы религиозного назначения и религиозная литература.
Перечень предметов религиозного назначения и религиозной литературы утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.03.2001 N 251 (ред. от 24.10.2022).
В статье 7 пункт, когда Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, дополняется еще одним подпунктом: в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
Соответственно эти дополнения вносятся и в ваши Правила внутреннего контроля.
Напоминаем Вам, что 15 апреля вступили в силу изменения, которые Приказ Росфинмониторинга №355 от 29.12.2022 внес в Приказ Росфинмониторинга №100 от 20.05.2022 "Об утверждении требований к идентификации клиентов…". мы писал об этом ранее.
Наши подписчики получат обновление в ближайшее время.
Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.
Обратите также внимание на наши популярные услуги – 10-часовой консультационный абонемент и 5-часовой консультационный абонемент