Федеральная пробирная палата опубликовала два документа:

- Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного пробирного надзора;

- Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Документы разработаны в целях содействия юридическим лицам и предпринимателям сектора ДМДК в организации работы по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о ДМДК и о ПОД/ФТ.

По сути, документы представляют собой "всё в одном"; когда в одном документе собрана вся информация, содержащаяся в различных нормативных актах, изложены основные требования законодательства в указанных областях.

 

Тексты документов размещены на нашем сайте https://dmetconsult.ru/  либо кликните на ссылки выше

 

Документы напоминают, что участники оборота ДМДК обязаны разработать собственные инструкции и правила внутреннего контроля.

Заказать актуальные Инструкции и ПВК вы также можете на нашем сайте https://dmetconsult.ru/