01.09.2021 вступили в силу документы, серьезно влияющие на ваши обязанности и на содержание ПВК:

- Федеральный закон №536-ФЗ от 30.12.2020 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывает вас отказать в обслуживании клиента, который не представил документы, необходимые для его идентификации;

- Постановление Правительства РФ №1187 от 14.07.2021 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями" вносит изменения в названия и содержание некоторых программ внутреннего контроля;

- Постановление Правительства РФ №1183 от 14.07.2021 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" вносит изменения в Постановление Правительства РФ №209 от 19.03.2014 в части состава и срока представления вами некоторых сведений и информации.

Не забывайте и про обновления от 24 августа


Наши подписчики получат соответствующие обновления Правил в ближайшее время.

Если вы не подписаны на обновления, присылайте заявки, подпишем. Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля. то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее