+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Курс для СДЛ (Специального должностного лица) ювелирной организации

2 Апреля 2018

С 20 апреля по 27 апреля Консультационный центр "ДРАГМЕТКОНСАЛТ" проводит онлайн курс для СДЛ (Специального должностного лица) ювелирных организаций и ИП.

  Стоимость данного курса составляет 6 000 руб. По окончании выдается сертификат о прохождении курса. Длительность каждого занятия 2 академических часа.

Программа курса:

20 апреля. Урок № 1

«Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо – ответственная должность»
  • Основные нормативные правовые документы в области ПОД/ФТ для организаций и ИП ювелирного сектора.
  • Основные понятия, используемые в области ПОД/ФТ.
  • Основные права и обязанности организаций и ИП ювелирного сектора по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
  • Назначение специального должностного лица (СДЛ) – одно из основных требований по организации внутреннего контроля.
  • Квалификационные требования к СДЛ юридического лица и индивидуального предпринимателя ювелирного сектора.
  • Компетенции, которыми должно обладать СДЛ.
  • Функциональные обязанности СДЛ.


23 апреля. Урок № 2

«Правила внутреннего контроля – основа из основ»
  • Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) – одно из основных требований по организации внутреннего контроля.
  • Правила внутреннего контроля – ваш внутренний закон.
  • Программы внутреннего контроля, которые должны входить в ПВК.
  • Нюансы основных программ внутреннего контроля для организаций и ИП ювелирного сектора, в том числе:
  • - по обучению и подготовке кадров;
  • - по порядку идентификации и изучения клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров;
  • - по принятию на обслуживание публичных должностных лиц разных категорий;
  • - по выявлению операций и направлению сообщений;
  • - по хранению документов;
  • - по проверке своего внутреннего контроля.

24 апреля. Урок № 3

«Уровень риска. Операции, подлежащие контролю»
  • Типологии риска ОД/ФТ в ювелирной отрасли.
  • Оценка риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Операции с денежными средствами и движимым имуществом, подлежащие обязательному контролю организациями и ИП ювелирного сектора.
  • Операции, подпадающие под признаки и критерии необычных сделок.
  • Формирование внутренних сообщений.
  • Кто из сторон мониторит операции по договорам купли-продажи, комиссии, агентирования, подряда и направляет сообщения в Росфинмониторинг.

26 апреля. Урок № 4

«Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга»
  • Зачем нужен личный кабинет.
  • Открытие личного кабинета.
  • Новый вид (функционал) личного кабинета.
  • Начало работы в личном кабинете, заполнение своего профиля.
  • Предоставление дополнительных сведений в разделе «Организация внутреннего контроля».
  • Работа с Перечнями и Списками.
  • Виды формализованных электронных сообщений (ФЭС).
  • ФЭС 1-ФМ – сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и об операциях, подпадающих под признаки и критерии сомнительных.
  • Нюансы заполнения ФЭС:
  • - роли и виды участников операций в сообщениях по товару и по платежам;
  • - возврат товара надлежащего качества.
  • ФЭС 3-ФМ – сообщение о результатах ежеквартальных проверок своих клиентов. Нюансы заполнения.
  • Полнота и своевременность заполнения сообщений.
  • Вопросники и тесты в личном кабинете.


27 апреля. Урок № 5

«Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов. Подводим итоги»
  • Виды и порядок проведения проверок.
  • Основные вопросы проверок.
  • Риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок.
  • Технологии дистанционного мониторинга.
  • Оценки уровня понимания организациями и ИП ювелирного сектора требований законодательства о ПОД/ФТ.
  • Типовые нарушения законодательства организациями и ИП ювелирного сектора.
  • Административная ответственность за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

Курс проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

Записаться на курс можно здесь