|
"Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля"
Стоимость пакета 9000 руб
|
|
Прохождение обучения 1 сотрудника
(в формате онлайн вебинара):
Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца
|
|
Подготовка пакета документов по финмониторингу:
- Правила внутреннего контроля под вашу специфику
- Образец Приказа о назначении специального должностного лица
- Образец листа ознакомления с Правилами
- Образцы Анкeт идентификации клиентов
- Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
- Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
- Образец Журнала прохождения обучения
- Образец Журнала регистрации сообщений
- Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
- Программа обучения
- План реализации Программы обучения
|
|
Скачать анкету
|
|
"Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля"
Стоимость пакета 12500 руб
|
|
Прохождение обучения 1 сотрудника
(в формате онлайн вебинара):
Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца
|
|
Подготовка пакета документов по финмониторингу:
- Правила внутреннего контроля под вашу специфику
- Образец Приказа о назначении специального должностного лица
- Образец листа ознакомления с Правилами
- Образцы Анкeт идентификации клиентов
- Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
- Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
- Образец Журнала прохождения обучения
- Образец Журнала регистрации сообщений
- Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
- Программа обучения
- План реализации Программы обучения
|
|
Консультационная помощь по вопросам работы в личном кабинете, заполнению ФЭС и форм обратной связи. Подробнее об услуге
|
|
Скачать анкету
|
