+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Новая услуга "Организация внутреннего контроля"

17 Февраля 2020

Консультационный Центр ДРAГМЕТКОНСАЛТ запускает два новых востребованных пакета услуг


   

"Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля"

Стоимость пакета 10500 руб


Прохождение обучения 1 сотрудника

(в формате онлайн вебинара):


Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца

       

Подготовка пакета документов по финмониторингу: 

  • Правила внутреннего контроля под вашу специфику
  • Образец Приказа о назначении специального должностного лица
  • Образец листа ознакомления с Правилами
  • Образцы Анкeт идентификации клиентов
  • Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
  • Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
  • Образец Журнала прохождения обучения
  • Образец Журнала регистрации сообщений
  • Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
  • Программа обучения
  • План реализации Программы обучения
Скачать анкету
     


 "Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля"

Стоимость пакета 15500 руб


Прохождение обучения 1 сотрудника
(в формате онлайн вебинара)
:

Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца

     

Подготовка пакета документов по финмониторингу: 

  • Правила внутреннего контроля под вашу специфику
  • Образец Приказа о назначении специального должностного лица
  • Образец листа ознакомления с Правилами
  • Образцы Анкeт идентификации клиентов
  • Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
  • Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
  • Образец Журнала прохождения обучения
  • Образец Журнала регистрации сообщений
  • Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
  • Программа обучения
  • План реализации Программы обучения

Консультационная помощь по вопросам работы в личном кабинете, заполнению ФЭС и форм обратной связи. Подробнее об услуге

Скачать анкету