+7 (911) 92-92-095 – офис
+7 (904) 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 (950) 026-80-46 – Анастасия Фадеева

  • Главная
  • Ювелирная отрасль
  • Новости
  • Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 вносятся изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ

Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 вносятся изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ

12 Ноября 2020

Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 вносятся изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 №60782)


Уточнены требования о предоставлении информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Законом о ПОД/ФТ


В связи с расширением круга субъектов, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ), внесены изменения в Инструкцию, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110, касающиеся, в частности, добавления новых кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Закона о ПОД/ФТ, и кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.


Начало действия новой редакции документа - 20.11.2020. Текст новой редакции здесь


Напоминаем, что это уже четвертое изменение Правил за последние 5 месяцев.


Ваши правила устарели? Вы можете заказать разработку актуальных Правил внутреннего контроля уже сейчас. Вам также доступны различные варианты обновлений ПВК: рассылка обновлений ПВК (при заказе ПВК), годовое обслуживание компании, годовое обновление Правил, ВИП-годовое обслуживание.


Наши клиенты, находящиеся на абонентском обслуживании, получат обновления в ближайшее время.