Годовое обновление ПВК

"Годовое обновление ПВК"

Вам не хватает времени или по каким-то иным причинам вы не можете самостоятельно отслеживать изменения законодательства, вносить изменения в Правила внутреннего контроля?
Поручите эту работу нам, и мы не только разработаем для вас актуальные Правила с учетом специфики вашей деятельности, но и будем сами вносить необходимые изменения и присылать вам не просто обновления,
а новые редакции ваших Правил.
Вам останется только подгрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Ну и, конечно же, в первую очередь, изучить и исполнять.

Разработка Правил внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и вашей специфики работы.

ДМК Консалтинг предлагает Вам заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству и учитывающие специфику вашей деятельности.ую очередь, изучить и исполнять.

Комплект предоставляемых материалов

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику;
• Образец Акта проверок по Перечням;
• Образец листа ознакомления с Правилами;
• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля;
• Программа обучения;
• План реализации Программы обучения;
• Образец Приказа о назначении специального должностного лица;
• Образец Приказа об утверждении ПВК;
• Образец Журнала инструктажей (прохождения внутреннего обучения);
• Образец Решения о принятии ПДЛ на обслуживание;
• Образцы Анкет идентификации клиентов;
• Образцы внутренних сообщений;
• Образец Журнала регистрации сообщений;
• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ;
• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором.

Стоимость разовой (первичной) разработки Правил внутреннего контроля – 8.000 руб.

Кроме того, разработка Правил внутреннего контроля входит в следующие пакеты:

• - Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля;
• - Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля;
• - Годовое обслуживание компании;
• - Годовое обновление ПВК;
• - VIP-пакет: Годовое обслуживание компании.