Альтернативой чрезмерному контролю и регулированию со стороны надзорных органов (Федеральной пробирной палаты) стали технологии дистанционного мониторинга и организация каналов «обратной связи» с поднадзорными организациями. Подключение к такому каналу обратной связи (открытие личного кабинета) позволяет избежать повышенного внимания со стороны Федеральной пробирной палаты.
Наличие у организаций и ИП сектора ДМДК личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, скачивание Перечней террористов-экстремистов, МВК и ООН, отправка квартальных, полугодовых и годовых отчетов, заполнение Вопросника и анкет, прохождение тестов, отправка на проверку Правил внутреннего контроля могут многое сказать надзорному органу о вашей законопослушности.
После постановки на специальный учёт в Федеральной пробирной палате (в ГИИС ДМДК) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. И сделать это необходимо успеть ДО начала совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Напоминаю: главная цель идентификации контрагентов по операциям с драгоценными металлами – не совершить операцию с фигурантами из Перечней (ТЭ, МВК, ООН). Отсутствие личного кабинета автоматически означает отсутствие идентификации клиентов-контрагентов, т.к. не выполняется самая главная задача идентификации – сверка с Перечнями, которые есть только в личном кабинете.
Итак, наличие личного кабинета – это не только и не просто требование Закона. Это настоятельная рекомендация и необходимость обеспечения безопасности вашего бизнеса.
Законодательство о финансовом мониторинге (о ПОД/ФТ) распространяется на ЮЛ и ИП, которые совершают операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (за некоторым исключением – см. вкладку "Кто освобожден".
Субъектами контроля являются лица, осуществляющие операции в сфере:
- добычи ДМДК (на этапе реализации);
- производства драгоценных металлов (извлечение ДМ из добытых руд и концентратов, лома и отходов) и аффинажа ДМ;
- производства ювелирных и других изделий из ДМ и ДК;
- обработки (огранки) драгоценных камней;
- обработки (переработки) лома и отходов ДМ;
- рекуперации ДК;
- оптовой торговли ДМ и ДК (в сырье и полуфабрикатах);
- торговли ювелирными и другими изделиями из ДМ и ДК (оптовой, розничной, комиссионной, дистанционной);
- изготовления и ремонта ювелирных и других изделий из ДМ и ДК по заказам населения (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе ремонта и изготовления);
- скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМДК, лома таких изделий;
- заготовки лома и отходов ДМ и продукции (изделий), содержащей ДМ;
- изготовления приборов и (или) оборудования производственно-технического назначения из приобретенных ДМДК для последующей продажи (реализации).
Организации, которым не нужно открывать личный кабинет РФМ:
- религиозные организации;
- музеи;
- организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
|
Наименование |
Длительность |
Цена (от), руб. |
|
10 часов |
25 000 |
|
|
5 часов |
15 000 |
|
|
Индивидуальная консультация по работе в личном кабинете финмониторинга |
1,5 часа |
5 000 |
|
По запросу |
Стоимость определяется в зависимости от объема работы |
Примечания.
Консультирование (1,5 ч., 5 ч., 10 ч.) осуществляется исключительно в дистанционном формате (удаленно), в т.ч. возможно дистанционное подключение к вашему компьютеру. Возможна организация клиентом конференцсвязи для подключения к консультации заинтересованных специалистов.
В услугу VIP-пакет: Годовое обслуживание компании входит 1,5 часа индивидуальной консультации по работе в личном кабинете финмониторинга.
Консультация по работе в Личном кабинете (ЛК) включает разъяснение порядка работы, обучение и помощь в заполнении и ведении соответствующих разделов ЛК. Также мы можем часть рутинной работы взять на себя.
Мы поможем вам:
- оформить заявку на открытие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- ознакомиться с разделами ЛК;
- заполнить учетные данные;
- подгрузить Правила внутреннего контроля;
- ознакомиться с информацией, присылаемой в ЛК;
- заполнить отчет о результатах внутреннего контроля (полугодовой отчет);
- сформировать сообщение об операции обязательного контроля (1-ФМ);
- заполнить отчет о ежеквартальной проверке своих клиентов (квартальный отчет);
- сформировать отчет о рисках (годовой отчет);
- скачать Перечни: террористов-экстремистов, межведомственной комиссии, ООН;
- заполнить "Вопросник для организаций (ИП) ювелирного сектора";
- ответить на вопросы тестов и анкет;
- поработать с Риск-оценкой, сформировать запрос в техподдержку.
Проконсультируем также по прочим вопросам учета ДМДК и ФМ.
Консультация по услугам
Избегайте рисков и административной ответственности. Наши эксперты проведут аудит вашей текущей ситуации и предложат оптимальное решение для полного соответствия требованиям.
