Консультационный центр «ДМК КОНСАЛТИНГ» является официальным региональным партнером «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» (МУМЦФМ) по вопросам обучения специалистов, работающих с ДМ и ДК, в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Практически все ювелиры знают, что специальное должностное лицо организации или предпринимателя должно пройти обучение в виде целевого инструктажа, а далее не реже одного раза в три года проходить повышение уровня знаний (приказ Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010).
Сложно выбраться на очный семинар? Для этого мы организуем вебинары – вы можете находиться на своем рабочем месте и смотреть обучающее мероприятие на мониторе своего компьютера.
Сложно высидеть весь вебинар за раз? Для вас по окончании вебинара мы высылаем его запись, можете пересмотреть в удобное время.
Сложно вообще определиться с обучением? Мы готовы приехать к вам и провести индивидуальное корпоративное обучение и проконсультировать по сложным вопросам.
Незнание законов не освобождает от ответственности. Наше обучение по финансовому мониторингу дает вашим сотрудникам практические навыки для полного соблюдения 115-ФЗ. Вы научитесь правильно проводить идентификацию клиента, оценивать риски и оформлять документацию ПОД/ФТ. Обучение проводит эксперт с опытом работы в государственных контролирующих органах.
Не все ювелиры понимают острую необходимость систематического получения новой информации в сфере ПОД/ФТ, повышения своего уровня знаний и уровня знаний и квалификации своих сотрудников. Строгость и сложность законодательства постепенно возрастают. Соответственно, возрастают и объемы работ, которые ювелиры должны выполнять в соответствии с возрастающими требованиями законодательства. В этих изменениях нужно разобраться самому руководителю ювелирной организации или предпринимателю, а затем довести новинки законодательства до своих сотрудников. Для того и создан Консультационный центр «ДМК Консалтинг», чтобы помогать "не всем", а только тем, кто работает с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
На наших инструктажах (ЦИ и ПУЗ) мы рассказываем, как именно в ювелирных организациях выстроить оптимальную и эффективную систему ПОД/ФТ, рассматриваем интересные вопросы, случаи из практики, ваши ситуации.
Вы также можете воспользоваться услугой выездного обучения – обучения ваших сотрудников на вашей территории.
Обучение специального должностного лица – это еще не всё обязательное обучение по вопросам ПОД/ФТ. Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний также должны пройти (и об этом часто забывают руководители и предприниматели ювелирной отрасли):
- руководитель организации (филиала) или предприниматель;
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).
У ДМК есть услуги, которые предусматривает обучение до 4 человек из вашей организации по вопросам ПОД/ФТ с выдачей Свидетельства установленного образца.
|
Наименование |
Длительность |
Цена (от), руб. |
|
1 день – |
1 800 |
|
|
Повышение уровня знаний по Финансовому мониторингу для ювелирной отрасли |
1 день – |
1 500 |
|
Годовое обслуживание компании (обучение до 4-х человек из вашей компании) |
12 месяцев |
25 000 |
|
12 месяцев |
15 000 |
|
|
VIP-пакет: Годовое обслуживание компании (обучение до 4-х человек из вашей компании) |
12 месяцев |
45 000 |
|
VIP-пакет: Годовое обслуживание компании (продление) (обучение до 2-х человек из вашей компании) |
12 месяцев |
35 000 |
|
Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля (обучение одного человека из вашей компании) |
15 дней |
9 000 |
|
Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля (обучение одного человека из вашей компании) |
до 1 месяца |
12 500 |
Консультация по услугам
Избегайте рисков и административной ответственности. Наши эксперты проведут аудит вашей текущей ситуации и предложат оптимальное решение для полного соответствия требованиям.
