Подготовка пакета документов по финмониторингу (Правила внутреннего контроля и прочая документация)

Консультационный Центр ДРAГМЕТКОНСАЛТ предлагает Вам заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству и учитывающие специфику вашей деятельности.

Комплект предоставляемых материалов:
- Правила внутреннего контроля;
- Образец Акта проверок по Перечням;
- Образец листа ознакомления с Правилами;
- Образец Отчета о проверке внутреннего контроля;
- Программа обучения;
- План реализации Программы обучения;
- Образец Приказа о назначении специального должностного лица;
- Образец Приказа об утверждении ПВК;
- Образец Журнала инструктажей;
- Образец Решения о принятии ПДЛ на обслуживание;
- Образцы Анкет идентификации клиентов;
- Образцы внутренних сообщений;
- Образец Журнала регистрации сообщений;
- Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ;
- Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором.

Стоимость разовой (первичной) разработки Правил внутреннего контроля – 8.000 руб.

Кроме того, разработка Правил внутреннего контроля ходит в следующие пакеты:
- Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля;
- Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля;
- Годовое обслуживание компании;
- Годовое обновление ПВК;
- VIP-пакет: Годовое обслуживание компании.