Основан в 2015 году

"Новые изменения законодательства в финансовом мониторинге"

В действующее законодательство о финмониторинге постоянно вносятся изменения и дополнения.

Так, в декабре 2017 года были опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017 и приняты два закона, вносящие изменения в 115-ФЗ: от 29.12.2017 №470-ФЗ и от 31.12.2017 №482-ФЗ:

  • Уточнены и конкретизированы вопросы работы с публичными должностными лицами различных категорий;
  • Расширены возможности ваших клиентов в случае вашего отказа от проведения операций с ними;
  • Внесено изменение в понятие «идентификация».

Перед майскими праздниками 2018 года нас опять «порадовали» новинки законодательства.

- Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ в части дополнения Закона определением Личного кабинета. Изменения вступают в силу с 04.05.2018;

- Указанием Банка России от 30.03.2018 №4759-У внесены изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ", усилены требования к правилам внутреннего контроля ломбардов.

Впереди – новое серьезнейшее изменение законодательства:

- Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ, которые вступят в силу совсем скоро – с 23 июля 2018 года.

К противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма добавляется противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Чем это нововведение грозит ювелирам? Что нужно будет сделать при очередном ужесточении законодательства?


Зарегистрироваться на вебинар можно ЗДЕСЬ

Спасибо! Данные успешно отправлены.

Ошибка! Что-то пошло не так.