Статьи

 "Годовое обслуживание компании"

1. Прохождение обучения (в формате онлайн вебинара): Целевой инструктаж, повышения уровня знаний, повышения квалификации по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца (В годовое обслуживание входит обучение не более 4х человек)
2. Индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация)
В течение года:
3. Рассылка обновлений законодательства по ДМ и ДК, ПОД/ФТ
4. Рассылка обновлений Правил Внутреннего Контроля (обновления вносите самостоятельно по нашей инструкции)
5. Посещение вебинаров «ДМК КОНСАЛТИНГ»

ЗАЯВКА


"Годовое обновление ПВК"

1. Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением:

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику
• Образец Приказа о назначении специального должностного лица
• Образец листа ознакомления с Правилами
• Образцы Анкет идентификации клиентов
• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
• Образец Журнала прохождения обучения
• Образец Журнала регистрации сообщений
• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
• Программа обучения
• План реализации Программы обучения

2. В течение года:

• Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт

ЗАЯВКА



"VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"

1. Прохождение обучения (в формате онлайн вебинара) 
Целевой инструктаж, повышения уровня знаний, повышения квалификации по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца (В годовое обслуживание входит обучение не более 4х человек)
 
2. Консультационная помощь по вопросам работы в личном кабинете, заполнению ФЭС и форм обратной связи 1,5 часа

3. Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением

В течение года:

4. Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт

5. Рассылка обновлений законодательства по ДМ и ДК, ПОД/ФТ

6. Посещение вебинаров «ДМК КОНСАЛТИНГ»

ЗАЯВКА