Не успели обновить Правила внутреннего контроля по результатам трёх обновлений законодательства (17.06.2022 – изменения в Постановление №667, 29.06.2022 – 483-ФЗ от 30.12.2021, 01.07.2022 – 423-ФЗ от 21.12.2021) как грянуло ещё одно.

1 июля 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга №100 от 20.05.2022 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций". Приказ принят взамен аналогичного Приказа №366 от 22.11.2018

Да, времена меняются, законодательная мысль не стоит на месте.

Вступление в силу Приказа №100 требует очередного обновления ПВК. Практически полностью перерабатываются Программы идентификации и изучения клиентов.

Наши клиенты уже получили обновление от 17.06.2022 и в ближайшее время получат сразу три обновления – одно от 29.06.2022 и два от 01.07.2022.

---

Чтобы всегда иметь актуальные Правила внутреннего контроля, своевременно получать обновления или новые редакции ПВК, подпишитесь на наши услуги по обслуживанию:
Мы можем предложить вам несколько вариантов годового обслуживания: "Годовое обслуживание компании", "Годовое обновление ПВК" и "VIP-пакет: Годовое обслуживание компании"
Если у Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля, то можете заказать их у нас. Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом новаций законодательства и Вашей специфики работы. Подробнее
Если Вы уже заказали у нас актуальную редакцию, то мы можем Вас подключить на рассылку обновлений.