Подготовка к проверке Пробирной палаты, аудит 41-ФЗ и 115-ФЗ
Проводим комплексный аудит организаций, работающих с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и помогаем подготовиться к надзорным мероприятиям Федеральной пробирной палаты.
Проверяем исполнение требований 115-ФЗ и 41-ФЗ, оцениваем Правила внутреннего контроля и бизнес-процессы, выявляем слабые места и определяем, что необходимо исправить до проверки.
- Комплексная проверка исполнения требований
- Аудит 115-ФЗ и 41-ФЗ
- Выявление слабых мест до проверки
- Для ювелирных и промышленных предприятий
Поможем выявить слабые места и подготовиться к проверке
Кому подходит услуга
Ювелирным производителям и мастерским
Организациям и ИП ювелирной отрасли, которым необходимо проверить организацию работы с ДМ и ДК, исполнение требований законодательства и готовность внутренних процессов к надзорным мероприятиям.
Торговым организациям и другим участникам оборота ДМДК
Компаниям и предпринимателям, работающим с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, которым важно заранее выявить возможные недостатки в исполнении применимых требований.
Промышленным предприятиям
Организациям, использующим драгоценные металлы и драгоценные камни в производственной деятельности. Для таких компаний на странице предусмотрен формат «Промышленный Ревизор».
Организациям, готовящимся к проверке или внутреннему аудиту
Компаниям и ИП, которые хотят оценить текущее состояние процессов, ПВК и исполнения требований 115-ФЗ и 41-ФЗ, выявить слабые места и определить необходимые корректирующие действия до проведения надзорных мероприятий.
Что входит в услугу
«Ювелирный и Промышленный Ревизор» — комплексная оценка текущего состояния предприятия и исполнения требований законодательства. Аудит проводится с целью выявить слабые места до возможных надзорных мероприятий и определить направления их устранения.
Проверка исполнения требований 115-ФЗ
Оцениваем, как в деятельности организации исполняются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, относящиеся к ее работе.
Проверка исполнения требований 41-ФЗ
В рамках комплексного аудита анализируется исполнение требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
Аудит ПВК
Проверяем Правила внутреннего контроля в рамках аудита ПОД/ФТ и оцениваем их в контексте фактической деятельности организации.
Оценка бизнес-процессов
Анализируем действующие процессы предприятия в формате, приближенном к логике реальной проверки, чтобы обнаружить проблемные участки, которые могут остаться незамеченными при обычной внутренней проверке.
Выявление слабых мест
По результатам аудита определяем недостатки и «узкие места» в организации работы, которые требуют внимания и корректировки.
Определение дальнейших действий
После выявления недостатков определяем направления их устранения. При необходимости после аудита может быть предложено дальнейшее сопроводительное консультирование по исправлению выявленных проблем.
Ювелирный и Промышленный Ревизор: подготовка к проверке Пробирной палаты
Предлагаем услугу Ювелирный и Промышленный Ревизор (под понятием Ревизор понимается комплексный аудит любых предприятий – и ювелирных, и промышленных).
Это не обычный аудит. Это стресс-тест ваших бизнес-процессов в условиях, максимально приближенных к реальной проверке.
Принцип Ревизора: «Если Вы считаете, что у вас все хорошо, значит, вы чего-то не замечаете». Мы поможем выявить узкие места в вашей работе, чтобы вы смогли избежать больших штрафов в случае надзорных мероприятий (проверки Пробирной палаты). Ревизор – это, по сути, аудит 115-ФЗ и 41-ФЗ, детальная проверка исполнения требований законодательства.
Независимый аудит ПОД/ФТ
Жизнь не устраивает разбор полетов и не подводит к осознанию, что ты упустил шанс. В жизни можно даже не заметить шанса…
Не упустите шанс обезопасить свой бизнес, заказав профессиональный аудит ПОД/ФТ (включая аудит ПВК).
|
Наименование |
Длительность |
Цена (от), руб. |
|
от 2 до 10 дней |
10 000 руб/день |
|
|
1 день |
15 000 рублей |
|
|
от 3 дней |
от 15 000 руб/день |
Безопасность бизнеса и сопроводительный консалтинг
Истинные руководители знают, что лучшие инвестиции – в обучение себя и персонала. Только квалифицированный персонал сможет выдержать нынешние темпы жизни.
Что нужно делать хорошему владельцу для развития бизнеса:
- учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы справляться со своими обязанностями;
- повышать образованность команды в управлении, обучать своих первых лиц быть суперпрофессионалами;
- научиться превращать хаос в порядок в своем бизнесе.
Неравнодушного руководителя волнуют два вопроса: безопасность и прибыль. С чего начать повышение квалификации своего персонала?
Начните с Ювелирного Ревизора – аудита, инвентаризации вашего нынешнего состояния. ДМК консалтинг выявит у вас узкие места и определит пути их устранения.
А дальше можно предложить сопроводительный консалтинг, суть которого в том, что мы с вами делаем одно дело – устраняя недостатки, делаем ваш бизнес безопаснее, а значит, прибыльнее.
Как проходит работа
Формат сопровождения зависит от вашей задачи. Обычно работа проходит в шесть этапов.
-
Обращение
Вы оставляете заявку на сайте, звоните или направляете вопрос по электронной почте.
-
Уточнение задачи
Специалист уточняет вашу ситуацию, вид деятельности и результат, который необходимо получить.
-
Анализ ситуации
Изучаем предоставленную информацию и документы, оцениваем применимые требования и возможные риски.
-
Согласование работ
Определяем состав и формат сопровождения, рассчитываем стоимость и согласовываем дальнейшие действия.
-
Выполнение задачи
Проводим консультацию, помогаем с документами и ГИИС ДМДК, выполняем аудит или сопровождаем проверку — в зависимости от выбранной услуги.
-
Передача результата
Передаём подготовленные материалы, разъясняем дальнейшие действия и отвечаем на итоговые вопросы.
Почему стоит обратиться в ДМК Консалтинг
Помогаем разобраться в требованиях, оценить риски и подобрать решение, которое можно применять в повседневной работе компании.
-
Практическая экспертиза
Профессиональная база команды формируется с 1994 года. Мы опираемся на опыт работы с реальными задачами бизнеса и требованиями контролирующих органов.
-
Понятные и применимые решения
Не ограничиваемся пересказом норм законодательства. Объясняем, что необходимо сделать и как применять требования на практике.
-
Подход под конкретную задачу
Учитываем вид деятельности, масштаб бизнеса и текущую ситуацию клиента. Подбираем разовую услугу или комплексный формат сопровождения.
-
Комплексная поддержка
Объединяем консультации, аудит, обучение, юридическую и бухгалтерскую экспертизу, чтобы решить задачу последовательно и без лишних разрывов между исполнителями.
Частые вопросы
Что проверяется в рамках «Ювелирного Ревизора»?
Это комплексный аудит исполнения требований законодательства и внутренних процессов организации. На странице услуга описана как проверка исполнения требований 115-ФЗ и 41-ФЗ, включая аудит ПВК и оценку бизнес-процессов.
Подходит ли услуга только ювелирным компаниям?
Нет. Несмотря на название «Ювелирный Ревизор», комплексный аудит проводится как для ювелирных, так и для промышленных предприятий. Для промышленных организаций предусмотрен формат «Промышленный Ревизор».
Можно ли заказать аудит до проверки Пробирной палаты?
Да, именно подготовка к возможным надзорным мероприятиям является одной из основных задач услуги. Аудит помогает заранее выявить слабые места и определить, какие недостатки требуют устранения.
Сколько длится аудит?
Продолжительность зависит от выбранного формата. «Ювелирный Ревизор» рассчитан на срок от 2 до 10 дней, однодневный вариант в Санкт-Петербурге — на 1 день, а «Промышленный Ревизор» — от 3 дней.
Что происходит после выявления нарушений и слабых мест?
По результатам аудита определяются проблемные участки и направления их устранения. На текущей странице также указана возможность дальнейшего сопроводительного консалтинга, в рамках которого специалисты помогают работать над выявленными недостатками.
Получите консультацию
по вашей ситуации
Опишите ваш вопрос — наш специалист свяжется с вами, уточнит детали и предложит оптимальный формат сопровождения.
Опыт работы с задачами в сфере ДМДК и ПОД/ФТ.
Подскажем, какие действия и документы нужны именно вам.
Бережно относимся к информации и вашим данным.
Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
