20 марта 2023

27 января 2023

Новации, которые подготовил Росфинмониторинг для вас в части доведения через Личный кабинет индикатора риска и принципах его формирования на основании показателей дистанционного мониторинга в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным постановлением Правительства РФ №219 от 19.02.2022.

10 января 2023

Программа для промышленности и переработчиков ДМК 2024 - 24 часа для корпоративного обучения

9 января 2023

Изменения вступили в силу 09.01.2023.

27 декабря 2022

Подведение итогов
Всем участникам акции - скидка 20% на заказ услуг в январе 2023 года
Розыгрыш 3х услуг среди участников

16 декабря 2022

Всем участникам акции - скидка 20% на заказ услуг в январе 2023 года
Розыгрыш 3х услуг среди участников - 27 декабря

12 декабря 2022

Описание новой услуги "Абонентское обслуживание "Лайт"

12 декабря 2022

11 декабря 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга №297 от 29.11.2022 "Об утверждении особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер".

29 ноября 2022

С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и изменения в Постановления Правительства №667 (требования к ПВК) и №209 (о представляемой информации в РФМ).

21 ноября 2022

Федеральная пробирная палата опубликовала два руководства по соблюдению обязательных требований.

14 ноября 2022

«Это сделано для поддержки ювелирной отрасли в условиях перехода с упрощенной и патентной систем налогообложения на общую систему, а также для сокращения финансовых издержек участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Наша задача сделать переход на систему ГИИС плавным, не в ущерб бизнесу, работающему легально», - прокомментировал заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.

10 октября 2022

Это уже тринадцатое обновление ПВК с начала года!!!